• Login
شبكة ياسي الإمارات الإخبارية
  • أخبار
  • أخبار الإمارات
  • أخبار العالم
  • حوادث وقضايا
  • رياضة
  • الصحة
    • العناية بالشعر
    • العناية بالبشرة
    • التغذية الصحية
  • محطات
  • التكنولوجيا
No Result
View All Result
  • أخبار
  • أخبار الإمارات
  • أخبار العالم
  • حوادث وقضايا
  • رياضة
  • الصحة
    • العناية بالشعر
    • العناية بالبشرة
    • التغذية الصحية
  • محطات
  • التكنولوجيا
No Result
View All Result
شبكة ياسي الإمارات الإخبارية
No Result
View All Result
Home محطات

مصر.. ضبط عصابة حاولت غسل 300 مليون جنيه

أبريل 19, 2023
in محطات
0
مصر.. ضبط عصابة حاولت غسل 300 مليون جنيه
Share on FacebookShare on Twitter

قبضت السلطات المصرية على تشكيل عصابي بتهمة غسل الأموال، في قضية قدرت قيمة مضبوطاتها ما يقرب من 300 مليون جنيه.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بوزارة الداخلية المصرية، 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بعد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية، بعد تأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات.

وحصل المتهمين على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، بنظام الدفع الأجل، نظير تحريرهم شيكات بنكية مقابل قيمة تلك الأدوية، بحسب بيان وزارة الداخلية عبر فيسبوك.

وأعطى المتهمين شيكات بدون رصيد لأصحاب شركات الأدوية، ما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والإستيلاء عليها بدون وجه حق، وإمتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم.

وأشارت الوزارة إلى محاولة المتهمين لغسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذلك إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



المصدر: صحيفة الخليج

ShareTweetSendShare

Related Posts

أمريكا.. اعتقال عامل مطعم وضع مخدرات بالخطأ في وجبة زبونة
محطات

أمريكا.. اعتقال عامل مطعم وضع مخدرات بالخطأ في وجبة زبونة

يونيو 5, 2023
2
«أبوظبي للصيد» يُطلق مسابقة أفضل مجسمات المشغولات التراثية
محطات

«أبوظبي للصيد» يُطلق مسابقة أفضل مجسمات المشغولات التراثية

يونيو 5, 2023
1
مصر.. نال الدكتوراه على سرير المرض وتوفي بعد شهرين
محطات

مصر.. نال الدكتوراه على سرير المرض وتوفي بعد شهرين

يونيو 5, 2023
2
Load More
Next Post
«رمضان دبي» يستقطب 50 ألف مصلٍّ ليلة 27 رمضان

«رمضان دبي» يستقطب 50 ألف مصلٍّ ليلة 27 رمضان

Discussion about this post

أخبار شعبية

  • إتاحة تجديد «الهوية» وجواز السفر من خارج الدولة

    إتاحة تجديد «الهوية» وجواز السفر من خارج الدولة

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • من هو «أبو سلة» قائد عملية اختطاف المواطن السعودي في بيروت

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • سرطان البنكرياس مرض قاتل بلا أعراض فاحذر هذه العلامات

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • سألوا الذكاء الاصطناعي عمن تسبب بموت الأميرة ديانا فرد بنشر صور المتهمين ! (شاهد الصور)

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • «ضمان صحي مرن» يتيح لكبار السن تأميناً طبياً بـ 750 درهماً سنوياً

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • الصفحة الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

© 2017 شبكة ياسي الإمارات الإخبارية - أخبار الإمارات والعالم

No Result
View All Result
  • أخبار
  • أخبار الإمارات
  • أخبار العالم
  • حوادث وقضايا
  • رياضة
  • الصحة
    • العناية بالشعر
    • العناية بالبشرة
    • التغذية الصحية
  • محطات
  • التكنولوجيا

© 2017 شبكة ياسي الإمارات الإخبارية - أخبار الإمارات والعالم

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.